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La lista de empresas falsas usadas por Sur Finanzas, la firma ligada a Chiqui Tapia, para lavar $72.000 millones
La DGI denunció que la billetera virtual blanqueó fondos a través de 42 firmas apócrifas y clientes sin capacidad económica. ...
La DGI denunció que la billetera virtual blanqueó fondos a través de 42 firmas apócrifas y clientes sin capacidad económica. Leer más
